Titulo

Готуйтеся: влада дала старт закону про стеження за грошима українців

Міністерство фінансів готує закон, який установить тотальний контроль за грошовими переведеннями українців повідомляєhttp://www.tochkazoru.pp.ua/




Мова йде про новий законопроект, згідно з яким, хоч і підвищився поріг максимальної суми переведень (із 150 тис. гривень до 300 тисяч), але контроль за ними значно посилиться.

Таким чином, усі оператори ринку (банки, фінкомпанії, оператори поштового зв’язку, платіжні системи) вимагатимуть інформацію про відправника та отримувача коштів. Операції до 30 тис. гривень потрібно супроводжувати ФІО та унікальним ідентифікатором операції відправника та отримувача.

Для операцій більше 30 тис. гривень до цієї інформації також слід додати дані про місце проживання, серію і номер паспорта або ідентифікаційний код.

Тобто, наприклад, для поповнення рахунку мобільного телефону на 5 гривень у терміналі самообслуговування, клієнту потрібно буде вводити своє ім’я.


При цьому, операторів ринку зобов’яжуть весь час моніторити усі транзакції. У тому числі й для заборони проведення операції, наприклад, коли людина відмовляється вводити інформацію про себе.

Окрім того, законопроект передбачає створення єдиного реєстру національних публічних осіб, до якого матимуть доступ усі банкіри. Цей реєстр має створити Націаональне антикорупційне бюро на основі декларацій самих чиновників. Також банки матимуть право відмовляти клієнтам у проведенні операцій. Передбачається, що лише клієнтам у разі, якщо для них встановлено неприйнятно високий ризик.

Фактично, це означає, що держава через суб’єктів первинного фінансового моніторингу отримає доступ до деталей всіх без винятку фінансових операцій українців.


Мінфін виправдовується, що таким чином вони намагаються наблизити українське законодавство до європейских порядків та вимогам меморандуму, підписаного МВФ і Міністерством фінансів.

У разі прийняття закону, він вступить у силу на наступний день після публікації.

На платформі Blogger.